Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym wniosku akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017 r. na godz. 10:00 punktu dotyczącego podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym publikuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Porządek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść projektów uchwał, uwzględniająca opisaną wyżej zmianę porządku obrad, została przedstawiona w załączeniu.
Proponowane brzmienie postanowień Statutu mających podlegać zmianie:
Art. 8 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 520 360 zł [słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych] i dzieli się na:
– 158 700 [sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset] akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
– 55 000 [pięćdziesiąt pięć tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od B 00 001 do B 55 000
– 180 000 [sto osiemdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
– 393 700 [trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,
– 9 918 [dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od E 0 001 do E 9 918,
– 78 700 _siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. ”
Art. 8a Statutu Spółki podlegać będzie uchyleniu
Art. 8b Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 30 marca 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270 zł [słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych] na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych [kapitał docelowy]. Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”
Dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu mających podlegać zmianie:
Art. 8 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 322 000,00 zł [słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych] i dzieli się na:
– 158 700 [sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset] akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
– 55 000 [pięćdziesiąt pięć tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od B 00 001 do B 55 000
– 180 000 [sto osiemdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
– 393 700 [trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,
– 78 700 [siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset] akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł [dwadzieścia zł] każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. ”
Art. 8a Statutu Spółki:
“Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.259.840 [słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści] złotych w drodze emisji 62.992 [słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie] akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”
Art. 8b Statutu Spółki:
“Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.991.500 zł [słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych] na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych [kapitał docelowy]. Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”
Informacje dodatkowe:
• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ERG S.A. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ERG S.A. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
• Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
• Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa, informując o danych osobowych pełnomocnika oraz treści pełnomocnictwa, w drodze wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@erg.com.pl
• Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
• Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
• Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia [dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu], tj. 14 marca 2017 r., które zgłosiły, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
• Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
• Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w Biurze Zarządu mieszczącym się w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 6, na 5 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. od dnia 25 marca 2017 r., w godzinach od 10:00 do 15:00. Akcjonariusz ERG S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
• Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki: https://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,walne_zgromadzenie
• Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERG S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. z 2014 r., poz. 133
